大数据合规扫雷

2023年税务稽查线索排查及精准防控与布局          

课程背景

随着企业合规的全面铺开，税务合规作为企业合规最重要的一环，引起广大财务的重视和畏惧。在共同富裕的大背景下，税务稽查将依托大数据+金税四期平台深挖税收风险，针对重点领域、重点环节、重点行业、高净值人群，精准实施税务监管，打击涉税违法行为，维护社会公平正义。

为了有效做好企业税务合规，把握重要稽查风险，本次课程结合最新稽查案例，带领学员精确把握风险“新坐标”，对税务稽查机关突出关注的重大事项、高风险、合同管控、及企业日常核算中疑难、热点问题进行“穿透式”讲解，全方位降低企业稽查风险，为财务人员做好稽查风险应对献计献策！

课程收益

1.智能税控导入。切实帮助学员获得降低风险及应对策略的落地办法。

2.实战案例教学。举一反三，帮助学员总结归纳，化解风险的具体落地办法。

3.全面综合贯穿。融合2023年稽查重点，帮助学员获得全面的财税新技能。

授课专家 韩老师

北京财税研究院研究员、财经大学特聘税务硕士导师、业内资深财税专家、多年税务局稽查局检查经验，注册税务师、省税收业务人才、税务稽查能手、税务稽查人才库人才、管理学硕士，具有丰富的税收实务操作经验。十多年各类大型公开课、企业内训、税务系统授课经历，擅长各税种政策解答、税务稽查实务案例解决方案、个人所得税、社保费实务筹划，全税种风险防范。

★郑重承诺：对课程、专家、现场服务不满意均可现场全额*！

课程模块

一、时代把控：2023大数据稽查监管重点问题及方向

1.稽查案例1：热点偷税案解析高收入人群稽查风险点

2.2023年税务稽查“386”类型、行业、行为

3.“断卡行动”进行时，几类情况或导致银行卡被冻结！

4.智慧税务、银税警联合办案，企业资金不合规引发风险

5.稽查案例2：借助风险指标“导航指路”，实施“项目化稽查”快速突破

6.微信“泄密”订单、业绩等信息，时任热景生物90后会计领证监会罚单

7.高端并购：七匹狼与特步家族联姻：或许是低成本的企业方案

8.任正非：未来三年全球经济危机华为要把活下来作为主要纲领

9.数电发票、大数据监控时代到来，企业如何从容应对

二、知己知彼：大数据合规下案例解析稽查方法、流程及法律风险

稽查案例3：数电发票来了，大数据智税下企业风险防控

1.金税四期进程、与金税三期的区别

2.数电发票发展进程及试点情况

3.数电发票和电子发票、传统发票有何区别

4.数电发票开具、红冲等实务难题

5.数电发票到来，老板和财务应提前做好哪些准备

稽查案例4：大数据管控下，稽查局如何利用预警指标选案？

1.税务稽查与征管局有何不同？什么是双随机？哪些行为会引起税务稽查？

2.纳税信用评价对税务稽查的有何意义？如何提高信用等级？

3.税务稽查会给企业、法定代表人、财务负责人带来哪些法律风险？

稽查案例5：典型虚开增值税案还原税务稽查全过程：选案、检查、审理、执行

1.执法文书与证件有何“奥秘”：什么情况下，企业可以拒绝接受税务稽查？

2.税务稽查局检查会提前告知吗？需要提前准备哪些资料？

3.七分政策，三分沟通，如何在税务稽查中与税局做好有效沟通？

稽查案例6：过度筹划税收争议案例，网络上的“伪税筹”让企业吃了大亏

三、真刀真枪：大数据合规扫雷，精准监管重点问题应对详解

稽查案例7：高收入个税风险不容忽视，补税又罚款

1.高管在税收洼地成立个独筹划个税究竟有何风险？税局怎么看？

2.股东长期不分红，税局有何警觉？从哪几方面入手？

3.职工、高管、股东个税筹划有何好方法？避免补税又罚款！

稽查案例8: 公转私、私账收款稽查案例

1.公转私税务稽查风险点盘点

2.税局如何查公转私，如何合法合理公转私

3.归纳总结：老板、股东、职工、外人公转私的路径和税负

稽查案例9：轻信网上“伪税筹”，企业和老板都吃了大亏

1.老板买车能抵税？这些网络“名税筹”可信吗？

2.从“合法性”和“合理性”界定合法节税和偷税

3.老板、职工、外人公转私的稽查风险及应对

稽查案例10：大数据监测税负率明显偏低，引来税务稽查大风险

1.什么是税负率，税负率怎么算出来的，税负率低会带来哪些风险？

2.税负率预警，税局让写自查报告，怎么写？注意哪些事项？

3.比一比：最新各行业预警税负率（增值税、企业所得税）

稽查案例11：增值税申报表与企业所得税不一致，企业如何自圆其说

1.增值税立法进程、增值税法草案亮点和重大变化

2.企业如何提前做好增值税立法准备？

3.税税差异，企业如何维护合法权益，与税局做有效沟通？

稽查案例12：上市前销售费用涉嫌接受虚开的发票案

1.哪些费用类科目，税局会“盯着不放”？

2.福利费与劳保费有何不同？有何常见稽查风险点？

3.业务宣传费与业务招待费有何不同？有何常见稽查风险点？

稽查案例13：税企争议：好巧不巧，稽查第二天，账簿全丢失

1.合规不起诉如何落地

2.税收争议解决的四种路径

3.涉税案件中反败为胜的策略

稽查案例14：大数据筛出的失控发票 揭开3.5亿元虚开发票串案

1.走逃（失联）户承担会承担哪些法律责任和风险？

2.取得走逃（失联）企业开具的增值税用发票如何处理？

3.纳税人应如何防范取得走逃（失联）企业开具的异常抵扣发票

稽查案例15：大包大揽有风险：税后收入、包税合同，稽查局、法院怎么看？

1.什么是税后工资？税后劳务？包税合同？

2.这类合同有何税收和法律风险？

3.合同控税：高管人员不同组织结构合同如何签订更节税？

稽查案例16：利用“税收洼地”逃避税，这企业补了5000万！

1.税收洼地的三个类型：税收优惠、核定征收、财政奖励

2.税收洼地还能不能用？怎么用？有何税收风险？

四、现场答疑（请带上问题参会效果更佳）

【参会对象】企业老板、企业股东、企业财务部门高管、财务总监、财务经理、税务主任、税务会计、财务部长、财务相关核心人员、会计师、税务师事务所负责人。

【参会时间】2023年7月21—22日（周五、周六）9：00— 16：30  

【参会地点】成都锦蓉酒店（金牛区蜀蓉路116号）

【报名方式】许老师 13551253849（微信同步） QQ：1172218744

【收费标准】 1980元/人、团报优惠4800元/3人

（含：学习费、资料费、书籍费、场地费等）

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【主办单位】 四川海盛教育管理有限公司，前沿财税（四川公司）